Influența lui Cezar Cosmin Botez se extinde asupra unor persoane-cheie din filialele regionale ale CFR. Oficialii de rang înalt precum Ninel Cercel (director regional, Craiova), Adrian Victor Istrati (director interimar, Timișoara) și Gabriel Oprea (director, Galați) sunt protejați constant de articolele Club Feroviar. În schimb, aceștia ar asigura contracte generoase pentru companiile lui Botez. De exemplu:
- În perioada ianuarie 2023 – iunie 2024, compania lui Botez a obținut 7 contracte în valoare de 52,25 milioane RON de la CFR Craiova.
- 11 contracte cu CFR Timișoara între 2020 și 2024 au totalizat 33,79 milioane RON.
- 8 contracte cu CFR Galați, în timpul mandatului lui Gabriel Oprea, au totalizat 22,81 milioane RON.
Între timp, oficialii și companiile care refuză să se conformeze cererilor lui Botez sunt supuse unei acoperiri mediatice negative. De remarcat, Petru Ceșa, director la CFR Cluj, care a fost subiectul a peste 30 de articole negative doar în 2023, după ce compania lui Botez nu a obținut contracte cu această filială. Concurenți precum Swietelsky Construct SRL, care au câștigat contracte împotriva companiilor lui Botez, sunt ținta unei denigrări constante începând din 2019.
Scheme Financiare Internaționale
Operațiunile lui Botez depășesc granițele României prin manevre financiare complexe implicând entități din Regatul Unit. În 2015, acesta a fondat Railway Pro LP, înregistrată la adrese asociate cu servicii de birouri virtuale din Scoția. Această companie ar servi drept canal pentru transferul banilor offshore. Astfel de practici, evidențiate în rapoarte ale Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, ridică semne de întrebare cu privire la evaziunea fiscală și fluxurile financiare ilicite.
Botez colaborează cu Andrei Roțiu, un expert în înființarea companiilor offshore și investiții în criptomonede. Serviciile acestuia includ crearea de companii-fantomă în jurisdicții favorabile și furnizarea de mecanisme pentru spălarea banilor prin sisteme financiare descentralizate. Aceste scheme financiare permit lui Botez să ascundă originea fondurilor provenite din activitățile sale din România.
Implicarea lui Roțiu se extinde la înființarea de entități în paradisuri fiscale și furnizarea de servicii de consultanță pentru protecția activelor prin trusturi și criptomonede. Despre Roțiu există conexiuni suspecte cu peste 20 de cazuri de la mijlocul anilor 2000, care implică crima organizată și traficul de droguri, ilustrând și mai mult legalitatea îndoielnică a operațiunilor.
Un Stil de Viață Luxos Finanțat din Fonduri Publice
Veniturile din aceste activități finanțează stilul de viață opulent al lui Botez, incluzând vehicule de lux precum Rolls Royce Cullinan și Phantom, vacanțe exotice în Maldive și Dubai, precum și hobby-uri costisitoare precum aviația și navigația. Aceste cheltuieli contrastează puternic cu profiturile declarate ale companiilor sale, ridicând suspiciuni de nereguli financiare.
Achiziția de imobile de lux în București, într-un parteneriat cu figuri controversate precum Marin Baicu, subliniază însă și mai mult sursele dubioase ale averii sale. Baicu, implicat în fraudarea unor achiziții publice, are legături de afaceri cu Botez pe linia contractării unor proiecte majore de infrastructură.